根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年3月14日至4月18日，市委第一巡察組對市擔保公司黨支部進行了巡察，9月6日，市委第一巡察組向市擔保公司黨支部反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改階段進展情況予以公布。

一、落實巡察整改主體責任情況

（一）深化思想認識，增強整改自覺。收到《市委第一巡察組巡察市企業(yè)融資擔保有限責任公司黨支部情況反饋意見》后，市擔保公司黨支部高度重視，態(tài)度端正，照單全收，將巡察整改工作作為一項嚴肅的政治任務來抓，認真貫徹落實市委關于巡察整改工作的各項要求，進一步統(tǒng)一思想，深化認識推進整改。把市委第一巡察組反饋意見整改工作，作為堅決擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的具體實踐，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

（二）強化組織領導，壓實整改責任。為確保整改工作取得實效，市擔保公司黨支部切實承擔起巡察整改的主體責任，成立了巡察整改工作領導小組，負責巡察整改工作的推進和落實。公司主要負責人認真履行第一責任人責任，領導班子成員落實“一崗雙責”，齊心協(xié)力抓好巡察整改工作。針對市委第一巡察組反饋的問題逐一剖析，認真研究制定整改措施，明確責任領導、責任部門、責任人和完成時限，建立工作臺賬，并形成整改工作方案，做到了領導責任到位、任務分解到位、安排部署到位、工作機制到位。各責任部門嚴格按照工作方案的時間表和任務清單抓好各項任務落實，采取動態(tài)管理、臺賬推進、對賬銷號的辦法嚴格落實整改，確保件件有著落、事事有回音。

（三）堅持統(tǒng)籌推進，注重整改提升。市擔保公司黨支部不斷強化政治擔當，切實把巡察整改融入日常工作、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，縱深推進各項工作，努力實現(xiàn)巡察整改和重點工作兩手抓、兩促進、兩提升。將巡察整改工作與學習貫徹習近平總書記在9月26日中共中央政治局會議上的重要講話精神相結合，與黨紀學習教育相結合，與國有企業(yè)改革發(fā)展結合起來，與日常工作落實結合起來，以問題整改進一步規(guī)范工作，努力把思想建設、作風建設、制度建設成效體現(xiàn)到整改成果上，體現(xiàn)在改革、發(fā)展、穩(wěn)定的實際成效上，做到有機銜接、相互促進，確保巡察整改取得實實在在的成效。

二、巡察組反饋問題整改落實情況

（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層的落實情況方面

1.嚴格落實“第一議題”制度。

（1）嚴格落實“第一議題”制度，在支委會上認真學習習近平總書記在9月26日中共中央政治局會議上的重要講話精神，習近平總書記在福建考察時作出的重要指示精神，《進一步推動西部大開發(fā)形成新格局的若干政策措施》和省委十二屆六次全會、市委五屆六次全會精神，切實推動“第一議題”制度常態(tài)化、長效化，不斷提高領導干部政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

（2）常態(tài)化開展理論學習，在11月25日主題黨日活動集中學習中央金融工作會議精神、習近平在省部級主要領導干部推動金融高質量發(fā)展專題研討班開班式上發(fā)表重要講話精神和《習近平關于金融工作論述摘編》。

（3）把“第一議題”制度的貫徹落實與當前公司各項工作緊密結合，將學習成果內化為自覺行動，轉化為高質量發(fā)展的強大動力，努力實現(xiàn)在保百億目標。截至11月底，實現(xiàn)在保余額102.85億元。

2.認真落實黨組織會前置研究。

（1）提高思想認識，嚴格按照上級要求，切實增強貫徹落實的執(zhí)行力，確保上級各項決策部署在公司落地落實。

（2）在支委會上認真學習《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》《市屬國有企業(yè)黨組織會前置研究、研究決定事項清單示范文本（試行）》等，切實增強支委負責人及班子成員對“三重一大”的認識。

（3）市擔保公司擬定了《支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會權責清單》并上報市財政局。

（4）對“三重一大”主要內容、方式、程序進行學習。

（5）自9月19日召開支委會會前，市擔保公司通過黨政網(wǎng)公文交換把支委會會議議題發(fā)送到駐市財政局紀檢監(jiān)察組，主動邀請駐市財政局紀檢監(jiān)察組參加公司支委會。

3.深化國企改革。

（1）市擔保公司支委會、總辦會分別于2024年10月30日、11月4日專題學習了《中共四川省委十二屆六次全會公報》、《中共四川省委關于深入貫徹黨的二十屆三中全會精神進一步全面深化改革奮力譜寫中國式現(xiàn)代化四川新篇章的決定》。

（2）市擔保公司與成都信息工程大學開展校企合作，其中由成都信息工程大學統(tǒng)計學院負責的《發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》已經(jīng)交付最終版，市擔保公司支委會、董事會已審議通過。目前已報市財政局審查。

（3）為厘清支委會、董事會和經(jīng)理層權責邊界，市擔保公司已擬定《支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會權責清單》并上報市財政局。在今后的改革過程中，市擔保公司將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步提高政治站位，全面深化改革，健全企業(yè)增信制度和融資擔保服務體系，不斷提升公司核心競爭力，力爭為雅安民營、中小微企業(yè)和“三農”提供優(yōu)質高效的融資擔保服務，切實緩解企業(yè)“融資難、融資貴”等問題，助力雅安高質量發(fā)展。

4.進一步完善法人治理結構。

（1）配備完善管理層。

按照《雅安市市屬企業(yè)領導人員管理辦法（試行）》（雅委辦發(fā)〔2020〕4號）、雅安市財政局印發(fā)的《市級國有金融資本出資人職責清單》（雅財金資〔2022〕9號）等國有企業(yè)負責人選拔任用規(guī)定要求，市擔保公司黨支部書記、董事長和黨支部副書記、總經(jīng)理已專題向市財政局進行了匯報和溝通。12月6日，市財政局選派1名同志兼任公司副總經(jīng)理。

（2）加強董事會建設。

2023年9月1日，市擔保公司召開股東會，補選1名董事。自改選以來，市擔保公司2名董事、1名職工董事均能積極履職，對董事會審議事項均按要求進行了意見發(fā)表和表決。在今后的工作中，市擔保公司將持續(xù)加強董事會建設，積極為董事履職盡責提供有效保障，督促董事不斷提高自身履職能力，規(guī)范履職行為，在審議過程中若出現(xiàn)反對或棄權意見時均需寫明原因，以確保董事會決策的科學性、有效性。

（3）整合優(yōu)化監(jiān)督資源，提高監(jiān)督效率。

今年7月1日起實行的新《公司法》第六十九條規(guī)定：有限責任公司可以按照公司章程的規(guī)定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使本法規(guī)定的監(jiān)事會的職權，不設監(jiān)事會或者監(jiān)事。為進一步完善公司治理結構，經(jīng)與出資人市財政局匯報溝通，擬在董事會下設審計委員會。目前，市擔保公司已草擬了《審計委員會議事規(guī)則》，正在征求意見，確定審計委員會人員構成，代替監(jiān)事會行使監(jiān)督職能。

5.建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。

（1）加強內控體系建設，提升風險防控能力。

一是已在印發(fā)的《融資擔保業(yè)務操作細則與職責清單試行》和《反擔保抵（質）押物確認管理暫行辦法》中，明確、細化了業(yè)務部、風控部、資產(chǎn)保全部等部門對反擔保物的職責和對反擔保物價值確認的要求。把對反擔保物是否真實、足值的責任具化到了業(yè)務部門，由業(yè)務A、B角雙人現(xiàn)場查看、核實并按會議要求辦理相關手續(xù)，同時風控部、資產(chǎn)保全部、審計法律事務部等部門在各自職責范圍內對反擔保手續(xù)辦理范圍、辦理形式、辦理流程、抵質押權證要件及合同使用等是否符合公司規(guī)定進行審核把關，通過多層級審查、審核，壓實責任，進一步鞏固了風險防線。二是2025年6月前將把《擔保業(yè)務盡職免責管理辦法》中的相應條款修改為“經(jīng)三重一大決策程序減少或取消反擔保要求，同意債務人提供的反擔保物不足值或降低債務人反擔保要求的，免除全部或部分責任”并印發(fā)執(zhí)行。同時明確，經(jīng)“三重一大”決策程序同意減少或取消反擔保要求，項目最終損失與此決策有重大關系的，雖免除全部或部分經(jīng)辦人責任，但集體決策的責任不能免除。

（2）完善薪酬管理制度，搭建科學有效的績效管理體系。

一是公司年度考核是按A、B、C、D、E分5個檔位發(fā)績效獎，巡察指出業(yè)務人員3人考核按得分都是B檔，得分不影響績效獎問題，人力資源部和業(yè)務部已從業(yè)務系統(tǒng)詳細了解3人業(yè)務新增額，是按量化指標計算績效考核得分，提供巡察組資料客戶經(jīng)理沒有將從事A角和B角的擔保額分開表述清楚，已向市財政局書面說明情況了。二是按照2024年市財政下達擔保公司的經(jīng)營業(yè)績書，已組織各部門及分公司負責人討論、研究，最終修訂完善了公司各部門及分公司各崗位的職責，重建了全員業(yè)績責任書指標，業(yè)務部門的考核得分分別列明客戶經(jīng)理從事?lián)�保項目A、B角的金額。嚴格執(zhí)行公司《績效管理實施細則》，嚴格按照員工業(yè)績責任書考核結果發(fā)放年終績效。三是聘請第三方機構重建薪酬考核制度，已向成都信息工程大學提供公司現(xiàn)有薪酬制度和省市工資總額相關管理制度，已完成員工薪酬問卷和崗位價值評估，在進一步的溝通、建設企業(yè)薪酬體系中。四是已調整了人力部員工崗位，逐步建立高學歷、年輕化、專業(yè)化人才梯隊建設。

6.支持小微企業(yè)和‘三農’發(fā)展。

（1）發(fā)揮政府性融資擔保職能，專注支小支微支農。

一是市擔保公司聚焦支小支微支農，切實緩解中小微企業(yè)融資難融資貴，截至11月底，實現(xiàn)中小微企業(yè)和“三農”在保1665戶，在保余額達到102.85億元。其中，通過與國擔基金、省再擔保緊密合作，先后與5家金融機構開展“總對總”批量業(yè)務，截至11月底，單戶擔保金額在500萬以下新增戶數(shù)305戶，新增規(guī)模6.31億元，有效提升支小支微支農占比。二是加大宣傳力度，通過雅安市融媒體中心相關平臺、公司微信公眾號，拍攝五期“雅小擔”系列宣傳視頻進行宣傳。

（2）力爭完成市財政局下達目標任務。

一是積極參與由省財政廳牽頭、省再擔保統(tǒng)一管理的“省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資風險補償資金池”前期方案討論工作，此產(chǎn)品將整合現(xiàn)有“園保貸”“制惠貸”“服保貸”等7項政策性貸款，通過“政銀擔”風險分擔模式開展“總對總”合作。截至11月底，新增單戶1000萬元以下小微企業(yè)和‘三農’融資擔保金額25.11億元，占比45.51%。二是“總對總“批量業(yè)務對科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)，專精特新中小企業(yè)，高新技術中小型企業(yè)等給予大力支持，通過降低反擔保門檻，執(zhí)行擔保費0.6%/年，助力科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。

（3）積極協(xié)調各縣（區(qū)）政府按時足額繳納籌集風險補償金。

經(jīng)過多次與各縣（區(qū)）政府、經(jīng)開區(qū)管委會溝通和匯報，截至12月3日，已有2個縣（區(qū)）將風險補償金繳至我公司風險補償資金專戶。下一步，市擔保公司領導將依次前往各縣（區(qū)）政府，力爭得到支持。

7.深化銀擔合作，共助小微發(fā)展。

提升與銀行合作的話語權，對于非特殊情況下，均按照與合作銀行簽署的合作協(xié)議執(zhí)行風險分擔；對于存量無風險分擔業(yè)務，積極與貸款銀行、客戶溝通，待擔保貸款到期歸還后推薦到有風險分擔比例金融機構，逐步降低無風險責任比例在保余額。

8.培優(yōu)做強企業(yè)核心競爭力。

（1）大力支持數(shù)字經(jīng)濟、裝備制造、先進材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

做強企業(yè)核心競爭力，市擔保公司深入研究數(shù)字經(jīng)濟、裝備制造、先進材料等新興產(chǎn)業(yè)的市場現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢和政策導向，加強業(yè)務營銷、探索多種擔保方式，積極開展“批量業(yè)務”，為普惠金融、科技金融、綠色金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融的發(fā)展提供更好地金融服務。截至2024年末累計發(fā)放490筆、發(fā)放金額10.66億元，實現(xiàn)在保8.53億元，并為我市六家科創(chuàng)企業(yè)提供“科創(chuàng)專項擔保貸款”2750萬元。我公司將持續(xù)深化“科技創(chuàng)新專項擔保計劃”，撬動金融資源支持我市科技創(chuàng)新類中小企業(yè)發(fā)展。

（2）大力拓展非融資擔保業(yè)務。

一是非融資業(yè)務部將草擬《非融資業(yè)務績效考核辦法》并提交公司審議。二是已經(jīng)擬定《非融資擔保業(yè)務城市合作人推廣策劃方案》初稿，正在走審批流程，待通過后，擬與合伙人（共5個，其中4個是雅安市外的合伙人）簽訂合作人協(xié)議。三是加強對保函e匯的品牌宣傳，制作展架3款，宣傳冊一款。

（3）運用現(xiàn)代信息技術手段助力高質量發(fā)展。

構建智慧風控體系，積極與市大數(shù)據(jù)中心、合作銀行合作，共同構建信息共享機制，提升科技對業(yè)務的支撐作用，提升業(yè)務人員工作效率。

9.加強保前調查審查。

（1）嚴格執(zhí)行《融資擔保業(yè)務操作基本規(guī)程》《反擔保抵（質）押物確認管理暫行辦法》《融資擔保業(yè)務操作細則與職責清單（試行）》《擔保業(yè)務風險管理辦法》等，對擔保業(yè)務風險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)管進行進一步規(guī)范。

（2）持續(xù)加強業(yè)務人員的培訓和能力提升，積極組織業(yè)務人員參加《蜀擔大講堂》《國家融資擔�；�金政府性融資擔保機構合作業(yè)務政策專題培訓》《擔保機構業(yè)務盡調、風險防控與不良資產(chǎn)處置暨擔保機構場景式教學與案例研討專場》等業(yè)務知識培訓，提高風險防控意識和專業(yè)知識，進一步規(guī)范業(yè)務管理。

（3）探索、研究建立風險預警系統(tǒng)，實施信息化管理。目前，業(yè)務全流程管理正在《全國政府性融資擔保數(shù)字化平臺》試運行中。

（4）相關部門定期和不定期召開例會，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及同行業(yè)遇到的案例進行分享，進行分析和總結，避免發(fā)生同類情況。

（5）內部審計部門參與評審、放款等流程的審查�，F(xiàn)我公司審計法務部已參與全部業(yè)務的項目評審會、業(yè)務審批、簽約管理、放款通知書審批流程的審查，對項目合規(guī)性風險、合同文件規(guī)范性、保證合同中與各合作銀行的其他約定事項、正式聯(lián)系函及放款通知書內容中的相關內容進行審查。按照內控制度規(guī)定審查項目136個，督促完善業(yè)務合同資料8個。

10.規(guī)范業(yè)務流程。

（1）近年來，市擔保公司加強業(yè)務人員能力提升，同時不斷優(yōu)化業(yè)務流程及相關業(yè)務制度，下發(fā)了《融資擔保業(yè)務操作細則與職責清單試行》，并通過科技手段及全國政府性融資擔保數(shù)字化平臺對每一個業(yè)務環(huán)節(jié)進行復核和審批，以確保各環(huán)節(jié)落實到位。

（2）通過“e簽寶”的使用，有效提高業(yè)務合規(guī)性及業(yè)務辦理效率。

11.加強保后管理。

（1）根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，通過內部調整，從石棉分公司借調1人充實到業(yè)務部，以此緩釋業(yè)務量比較大的部門工作壓力。

（2）業(yè)務部、分公司正在對在保項目保后檢查進行查漏補缺，該項工作將作為持續(xù)開展重點工作之一，在今后工作中加強監(jiān)督檢查力度，目前市擔保公司業(yè)務正在《全國政府性融資擔保數(shù)字化平臺》試運行業(yè)務全流程線上操作，實現(xiàn)全線上運行后業(yè)務開展將更為規(guī)范。業(yè)務部已在《全國政府性融資擔保數(shù)字化平臺》中全面梳理應進行保后檢查的項目，逐一進行排查，截至2024年12月末已基本完成18個項目查漏補缺工作，后續(xù)將持續(xù)作為重點工作之一做到及時進行保后檢查工作并在《全國政府性融資擔保數(shù)字化平臺》中及時錄入相關信息。

（3）11月已安排部分業(yè)務崗、風險管理崗位員工參加省擔保協(xié)會組織的培訓，豐實理論水平和實踐案例；紀檢監(jiān)察室、風控部已通過聯(lián)合現(xiàn)場檢查的方式開展保后抽查與監(jiān)督工作；通過與企業(yè)管理人員面對面交談，公司客戶經(jīng)理不存在違紀違規(guī)行為，該工作將持續(xù)開展，根據(jù)實際工作需要加強保后抽查與監(jiān)督頻次。

（4）市擔保公司正在采用黨組織共建的形式與省再擔保公司共同研究如何進一步優(yōu)化銀擔直連線上批量業(yè)務的管理，通過批量業(yè)務線上直連的方式提高服務質效，降低操作風險。

12.加強追償挽損力度,全力防范風險。

（1）按照公司督辦要求，每月對不良資產(chǎn)處置工作情況進行報告，截至11月底，完成不良資產(chǎn)處置3432.38余萬元。

（2）積極推進銀行分險工作和加大損失核銷力度。截至11月底，銀行分險357余萬元，年底前擬分險回款270余萬元；損失核銷項目資料正在完善，年底前擬核銷2000萬元，完成不良資產(chǎn)處置任務。

（3）積極學習探索多元化追償處置手段，將自主處置、司法處置相結合，合理利用西南聯(lián)交所等資產(chǎn)交易平臺，探索建立快速資產(chǎn)評估與處置機制，縮短處置周期。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風情況方面

13.全面落實從嚴治黨“兩個責任”。

（1）認真履行主體責任。

一是將黨風廉政建設和中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，11月18日，召開支委會專題研究黨風廉政建設。二是認真履行全面從嚴治黨主體責任，結合黨紀學習教育活動，認真學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《雅安市紀委監(jiān)委通報6起違反中央八項規(guī)定精神典型問題》，開展黨支部書記講專題黨課，召開黨紀學習教育警示教育會，切實筑牢拒腐防變的思想防線。三是將《員工違規(guī)行為處理處分辦法（試行）》小宣傳冊發(fā)放給每一位員工，引導干部職工學紀、知紀、明紀、守紀，切實增強紀律規(guī)矩意識。

（2）主動接受監(jiān)督。

自9月19日召開支委會會前，市擔保公司通過黨政網(wǎng)公文交換把支委會議題發(fā)送到駐市財政局紀檢監(jiān)察組，主動邀請駐市財政局紀檢監(jiān)察組參加公司支委會。

（3）深化廉政風險防控。

各部門（分公司）在認真分析2023年填報的廉政風險防控登記表和崗位廉政風險防控登記表的基礎上，結合部門、崗位具體職責，全面查找權力運行環(huán)節(jié)中的廉政風險點，科學評估、確定風險等級，修訂完善了廉政風險點、風險等級和防控措施，構建規(guī)范有效運行的廉政風險防控體系,切實增強全體干部職工抵御廉政風險的能力。查找部門廉政風險點80個，制定防控措施63條；查找崗位廉政風險點262個，制定防控措施186條。

（4）提升公司紀檢監(jiān)察室履職水平。

一是市擔保公司新“五定”方案已上報主管部門市財政局。二是通過支委會、總辦會及黨支部“三會一課”等多種形式組織學習上級紀委會議精神及文件精神，不斷提高紀檢監(jiān)察干部的業(yè)務水平和履職能力。

（5）嚴格落實談心談話制度。

整改情況：嚴格落實談心談話制度。為了了解并關心黨員工作、學習、思想、生活基本情況，征求黨員對支部建設的相關建議，聽取黨員在工作等方面特別是黨員在公司發(fā)展中作用發(fā)揮情況及存在的問題，12月3日，市擔保公司黨支部書記與每位黨員開展了談心談話。

14.發(fā)揮派駐紀檢組職能作用。

（1）紀檢監(jiān)察組現(xiàn)已督促市擔保公司修訂完善支委會、總辦會、董事會等重要會議制度，明確權責事項清單，會前提前預告，紀檢監(jiān)察組結合工作安排，采取列席、旁聽等方式參會，對涉及“三重一大”議題的重要會議開展監(jiān)督。

（2）為提升主動發(fā)現(xiàn)問題線索的能力，紀檢監(jiān)察組目前正在通過參加支委會、咨詢公司相關部門、主動學習相關業(yè)務規(guī)定等方式，深入了解市擔保公司具體各項業(yè)務工作的政策流程，掌握重要業(yè)務部門權力運行的規(guī)律特點。系統(tǒng)梳理擔保業(yè)務流程中存在的風險點，精準開展監(jiān)督檢查。

（3）結合市委巡察反饋問題和目前正在查辦的問題線索，督促市擔保公司通過整改工作逐步建立風險防控、責任追究等長效機制。下一步將進一步強化對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保巡視巡察、審計反饋問題徹底整改。

（4）已協(xié)同市財政局黨組督促市擔保公司高度重視巡察反饋意見，強調把政治強，作風硬、素質高、敢擔當?shù)娜藛T選配為紀檢監(jiān)察人員，積極參加紀委監(jiān)委系統(tǒng)的各類培訓和跟班鍛煉。紀檢監(jiān)察組將進一步強化日常監(jiān)督，對市擔保公司各崗位的職責、廉政風險點和風險危害做到心中有數(shù)，并及時與市擔保公司紀檢監(jiān)察室負責同志進行溝通，加強對市擔保公司紀檢監(jiān)察室的工作指導。

15.嚴格執(zhí)行內控制度。

（1）規(guī)范商務接待。

召集各部門（分公司）經(jīng)辦人員，進一步強化思想認識，增強工作責任心，規(guī)范接待清單的填寫。同時，優(yōu)化釘釘審批流程，在原有審批環(huán)節(jié)后，增加綜合部復核環(huán)節(jié)，對清單填寫不規(guī)范的接待審批單將不得報銷費用。針對2023年12月第10號憑證，由石棉縣分公司經(jīng)辦人員重新補全接待清單內容，并作出情況說明，認真分析原因，強化認識，深刻理解制度及執(zhí)行標準。

（2）規(guī)范工會經(jīng)費管理和使用。

一是已于2024年10月30日前清退違規(guī)超標準發(fā)放的“六一兒童節(jié)”慰問費共計25800元。二是已于2024年10月30日前清退違規(guī)發(fā)放的員工集體福利費共計25000元。

（3）規(guī)范財務報銷。

一是出差人員已說明相關情況，并按審批程序審簽批準，并附于記賬憑證。二是提升財務人員專業(yè)素養(yǎng)，規(guī)范會計憑證摘要內容。三是每年參加“會計繼續(xù)教育”等會計專業(yè)培訓，加強財務人員專業(yè)知識和內控管理制度學習，提高認識，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和相關制度。

（4）規(guī)范公車管理。

一是加強對駕駛員的教育和培訓，切實增強工作責任心。為減少人員手工錄入錯誤，市擔保公司科技部開發(fā)了“派車登記臺賬自動生成”程序。從2024年10月起，出差（派車）審批單已實現(xiàn)按月自動生成單臺車輛的派車登記臺賬，臺賬內容由車輛駕駛員和管理員進行雙重復核，最大限度減少人為錯誤。二是針對2023年11月第26號憑證，經(jīng)核查，市擔保公司派車登記臺賬原來是由每位駕駛員按照每月辦理的出差（派車）單為依據(jù)進行統(tǒng)計。在新開發(fā)的“派車登記臺賬自動生成”程序中，市擔保公司將按照每臺車輛進行數(shù)據(jù)生成。針對2023年11月第63號憑證，已對2023年10月的派車登記臺賬進行修改存檔。三是今后將嚴格按照車輛定點維修協(xié)議書執(zhí)行，杜絕類似情況發(fā)生。

（5）嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理暫行辦法。

一是組織工作人員認真學習公司《現(xiàn)金管理暫行辦法》，嚴格按照要求執(zhí)行，切實提高思想認識。二是已及時糾正錯誤，辦理了工會財務網(wǎng)上銀行，規(guī)范現(xiàn)金使用，在工會費用結算與報銷中盡量采取轉賬方式。

（6）規(guī)范合同簽訂。

已按要求對合同和采購協(xié)議進行了補簽，并認真組織學習了相關管理制度，嚴格按照合同管理流程執(zhí)行，防止類似問題再次發(fā)生。

16.改進工作作風。

（1）規(guī)范支委會紀要。

安排專人進行記錄，由黨群工作部員工專門負責支委會會議記錄，會議討論問題時對表決情況和會議決議進行完整準確地記錄，并及時草擬會議紀要，切實提高會議紀要的完整性和質量。

（2）力戒形式主義。

一是積極開展自我批評與反思，切實把整改轉化為改進作風、推動工作、加快發(fā)展的實際行動，進一步加強人員的培訓和教育，提升素質和工作水平。二是修訂完善《黨支部履行黨內全面監(jiān)督責任清單》等六張責任清單，推動黨內監(jiān)督全覆蓋、無禁區(qū)、常態(tài)化、長效化。三是在今后的工作中，按照上級要求，結合具體工作實際，制定切實可行的措施，以求真務實的作風推進各項工作。

（3）深入推進“轉樹作抓”專項行動。

由紀檢監(jiān)察室主任對相關人員進行談話，并要求認真學習“轉樹作抓”專項行動方案，在此基礎上作出深刻認識和進行整改。

（4）提高工作效率。

認真學習《雅安市財政局關于印發(fā)<市級國有金融資本出資人職責清單>通知》文件精神，積極與出資人、上級主管部門提前溝通，按照具體要求，主動配合，推動年度經(jīng)營計劃、財務預算、工資總額落實，提高工作高效率。

（三）聚焦基層黨組織建設情況方面

17.加強領導班子建設。

（1）嚴格執(zhí)行議事決策。

一是結合實際，市擔保公司已擬定《支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會權責清單（2024版）》，對公司各個治理主體的決策程序和議事內容進行約定，目前該清單正在報市財政局審核。二是按照公司《2025年度會前學法計劃》，已安排在2025年3月進行題為《新<中華人民共和國公司法>對董監(jiān)高責任的強化》的專題學習。在2025年的董事會學習任務中，董事會辦公室擬在每次董事會審議事項前安排對公司《章程》（董事會章節(jié)）《董事會議事規(guī)則》《董事選舉辦法》等規(guī)章制度的學習。

（2）規(guī)范議事決策原始記錄。

一是嚴格規(guī)范會議記錄，自9月19日召開第33次支委會開始，使用雅安市國有企業(yè)《黨支部工作手冊》進行記錄，全面記錄會議議事的決策過程。二是堅持會后對會議記錄進行整理，對于記載不明確的事項及時與參會人員溝通，落實內容，確保會議記錄和紀要記載事項清晰、準確。

（3）嚴肅黨內政治生活。

一是按照上級黨組織要求，在組織生活會召開前，認真學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。二是嚴肅黨內政治生活，嚴格執(zhí)行領導干部雙重組織生活會制度，認真對待組織生活會集中學習、查擺剖析問題、開展批評與自我批評、民主評議等各個環(huán)節(jié)，堅決杜絕走過場。三是規(guī)范組織生活會會議記錄，確保會議記錄的完整性。

18.加強人才隊伍建設。

（1）強化人才引領，提升人才隊伍建設。

一是堅決執(zhí)行《專業(yè)技能工資發(fā)放辦法（試行）》，2024年5月公司5人取得AMAC基金從業(yè)人員資格考試合格證。二是根據(jù)公司經(jīng)營情況和組織架構新調整公司內部機構編制，已于2024年6月上報市財政局。三是2024年7月完成了部門及員工業(yè)績責任書各項考核事項。四是加強人才梯隊建設，已草擬《中層人員到齡轉崗管理辦法（試行）》，正在征求意見階段。五是一直堅決執(zhí)行“人才強企，筑本強基”員工素質提升大行動，選取合適、優(yōu)質的培訓課程，組織員工參加培訓；積極參加省擔保協(xié)會組織的各類培訓，截至11月底，今年累計參加40場約233人次線上、線下各類培訓學習；鼓勵員工以考代學提升與崗位相關專業(yè)技術職稱。

（2）發(fā)揮外聘專家作用。

經(jīng)公司支委會、總辦會審議通過，已于2024年11月7日采用掛網(wǎng)公告的方式面向社會公開征集外聘專家。征集范圍涵蓋財政金融、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)政策、自然資源、生態(tài)環(huán)保等與擔保業(yè)務息息相關的領域，有意向者可采用自薦或推薦的方式自主報名，報名截止日為11月30日。此次公開征集總計收到報名材料14份，經(jīng)初次篩查后，已將適用回避政策、常住地在雅安市域外以及其他不符合條件的報名者篩出，并通過電話聯(lián)系做好了溝通解釋工作。下一步，市擔保公司將對通過初篩的報名材料進行嚴格審查，按流程擇優(yōu)選擇符合條件的人才充實外聘專家?guī)欤�以充分發(fā)揮外聘專家作用，提升風險管理水平。若經(jīng)進一步審查后無適格人才入選，將及時向主管部門溝通匯報，通過發(fā)函等形式與市級各部門溝通，力爭充實外聘專家?guī)臁?/span>

19.提升黨建與公司治理的融合水平。

（1）壓實黨建工作責任，深化“黨建+”工作模式。

一是積極參與“融心向黨·蜀擔同行”全省融資擔保黨建品牌創(chuàng)建，并作為牽頭單位對重點共建項目擬定了《銀擔直連線上批量業(yè)務管理的優(yōu)化分析及對策建議》實施方案并上報省再擔保。二是深化“黨建+理論學習”，組織公司全體干部職工參加“2024年雅安市知識能力提升網(wǎng)絡培訓班”；深化“黨建+中心工作”，實施“融資業(yè)務+非融資業(yè)務”雙輪驅動，努力完成全年目標任務；深化“黨建+清廉建設”，到部分在保項目現(xiàn)場對公司客戶經(jīng)理開展廉潔從業(yè)檢查。三是12月3日召開黨員大會專題研究黨建工作，對2024年黨建工作進行總結和2025年黨建工作進行安排部署。

（2）嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。

一是嚴格執(zhí)行“三會一課”，認真落實“三個一”工作要求。12月3日，市擔保公司黨支部召開黨員大會，專題研究2024年黨建工作，對2025年黨建工作進行安排部署；支部書記以《貫徹落實全面從嚴治黨要求 建設忠誠干凈擔當?shù)母刹筷犖椤窞轭}，為全體黨員講了一堂生動而深刻的黨課；每月固定25日開展主題黨日活動。二是規(guī)范會議記錄。自9月19日召開第33次支委會開始，使用雅安市國有企業(yè)《黨支部工作手冊》對支委會、黨員大會、主題黨日活動和黨課進行記錄。

（3）規(guī)范黨費管理。

在9月主題黨日活動對《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》進行了學習，對公司全體黨員的黨費繳納重新計算，凡是有角、分的，全部收上去變?yōu)檎麛?shù)，以元為單位。在每月主題黨日活動中，組織黨員集中繳納當月黨費，并存于公司黨費專戶。

20.從嚴從實教育管理干部職工。

（1）強化日常監(jiān)督管理。

一是做實做細日常監(jiān)督管理。通過學習《雅安市紀委監(jiān)委通報6起違反中央八項規(guī)定精神典型問題》，將《員工違規(guī)行為處理處分辦法（試行）》小宣傳冊發(fā)放給每一位員工，在重大節(jié)假日發(fā)送廉潔短信，引導干部職工學紀、知紀、明紀、守紀，切實增強紀律規(guī)矩意識。二是強化日常監(jiān)督管理。針對業(yè)務流程合規(guī)意識問題，用好“第一種形態(tài)”，對分公司6名干部職工進行了談心談話。三是員工主動接受監(jiān)督。自9月開始，員工在填報每月考勤表時，新增了“員工思想行為排查”一項，員工需要主動報告“有無需要向組織報告情況”，及時掌握員工的思想動態(tài)。

（2）加強職工因私出國（境）管理。

一是規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行2024年5月6日制定的《因私出國（境）管理辦法（試行）》。二是市擔保公司員工已有的出國（境）證件全部交至人力資源部統(tǒng)一管理并建立管理臺賬。三是員工休假出國（境），釘釘提交申請，經(jīng)批準后在人力資源部領取出國（境）證照，返回后10天之內將證件交回人力資源部統(tǒng)一管理。

（四）聚焦巡察整改落實情況方面

21.嚴格落實巡察、審計整改責任。

一是已組織各部門（分公司）對修訂完善了廉政風險點、風險等級和防控措施。二是為進一步加強風險管理，對擔保業(yè)務風險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)管，修訂完善相關內控制度，已于2024年6月印發(fā)《擔保業(yè)務風險管理辦法(試行)》《融資擔保項目評審委員會管理辦法》。三是為加強公司反擔保抵(質)押物的確認管理，保證抵(質)押物價值實現(xiàn)，規(guī)避反擔保抵(質)押物價值確認過程中的道德風險和操作風險，修訂完善相關內控制度，已于2023年12月印發(fā)《反擔保抵(質)押物確認管理暫行辦法》。四是在擔保業(yè)務開展過程中嚴格按照相關制度落實執(zhí)行，防范風險，促進公司穩(wěn)健運營。五是在業(yè)務開展過程中，根據(jù)實際情況，適時對相關制度進行修訂，以適應公司管理需要。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

在今后的工作中，市擔保公司黨支部將以巡察整改為契機，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實“兩個一以貫之”要求，堅定不移推進正風肅紀，優(yōu)化業(yè)務結構，加大對中小微企業(yè)和“三農”主體支持力度，提高公司核心競爭力。

（一）不斷加強政治引領，持續(xù)提升巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。市擔保公司黨支部將以巡察整改永遠在路上的姿態(tài)，持續(xù)深入學習貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，推動中央、省委、市委決策部署及上級黨組織要求在公司落地生根、取得實效。

（二）認真履行主體責任，切實把管黨治黨各項要求落實、落細、落到位。全面履行管黨治黨責任，堅決把管黨治黨的主體責任抓在手上、扛在肩上、落實在行動上，做到以制度管權管事管人，增強黨建、黨風廉政建設的整體成效。狠抓中央八項規(guī)定貫徹落實，力戒形式主義、官僚主義，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，切實維護公司政治生態(tài)風清氣正。

（三）持續(xù)鞏固整改成果，切實將整改成效推向全方位、深層次、各方面。堅持在巡察的“后半篇”文章上持續(xù)發(fā)力，對反饋的問題，堅持目標不變、力度不減、尺度不松，對已完成整改的，長期堅持，持續(xù)跟蹤，堅決落實長效機制，防止反彈回潮；對需要長期解決的問題，善始善終，緊盯整改進展、整改實效，不斷自我鞭策，堅決把問題整改到位，做到整改見底、問題清零。

（四）堅持抓高質量發(fā)展，切實以整改工作成效助推公司高質量發(fā)展。堅持把“當下改”和“長久立”相結合，堅持治“病表”與除“病根”相結合，繼續(xù)完善長效機制建設，持續(xù)推動整改成果制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。把整改融入日常工作、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，做好整改結合文章，以深入持續(xù)整改的實際成效為公司高質量發(fā)展提供堅強保障。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0835-2621276；郵政信箱：雅安市雨城區(qū)西康路東段131號；電子郵箱yadbgs@163.com。

中共雅安市企業(yè)融資擔保有限責任公司支部委員會

2025年2月19日